近日盘锦市公安局成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙抓获违法嫌疑人3人现场收缴赃款19万余元案件回顾
2024年3月20日，反诈支队接到线索，有人在我市某银行预约取现，该笔款项涉及一起浙江杭州的电信网络诈骗案件。民警立即开展调查工作，并确定艾某某为沈阳人，民警立即前往沈阳市，于21日凌晨，在沈阳市苏家屯区将艾某某成功抓获。
经过审讯，艾某某交代其为了兼职赚钱，结识了上线李某，在李某的安排下，准备来到盘锦进行取现，民警立即对李某开展侦查。
同日上午，反诈支队接到银行线索，有外地人预约22日在柜台取现，行为可疑。民警立即对线索进行调查，确定预约人为张某某，于3月19日来到盘锦兴隆台区，通过侦查，发现与其同行的男子正是艾某某的上线李某。22日中午，发现张某某与李某在兴隆台区某银行网点出现，在张某某刚完成取现之际，民警迅速将李某和张某某一并抓获，当场收缴赃款19.9万元。
经审讯，该男子名叫李某，其通过境外聊天软件接受上线指挥，再通过微信朋友圈发布工作信息，联系上艾某某、张某某，并指挥遥控其二人用自己的银行卡取现，然后到指定地点将取现现金交给李某。
目前，现案件正在进一步侦办中。
警方提示
电信诈骗分子在诈骗钱财时，往往会让被害人将钱款打入某个指定的账户，隐匿于幕后的他们需要“取款手”帮忙取现。这种“职业取款”行为，从被害人的钱款被诈骗，汇入相应账户，到钱款的转移，贯穿电信诈骗犯罪的全过程。因此，“职业取款”行为实为电信诈骗犯罪链条的重要环节，是警方严厉打击的违法犯罪行为。广大群众要珍惜个人账户，切勿将自己的个人账户出售租用给他人，更不能沦为“取款手”“车手”，以免被追究法律责任。
来源：盘锦公安